AL DIA CON MATICES

PROFINANZAS S.A.A.
Caja Rural de Ahorro y Crédito "Promotora de Finanzas" S.A.A.
PROFINANZAS S.A.A.

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las normas estatutarias y el artículo 113º y 115º de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA O ESPECIAL, a llevarse a cabo en primera convocatoria el día 03 de Abril del 2008, a las 12:00 horas, en el local de la sociedad, sito en Av. Mariscal Benavides Nº 430, de San Vicente de Cañete, Lima con la finalidad de tratar la siguiente agenda:
AGENDA
1.- Aumento de capital social.
2.- Distribución de dividendos.
3.- Modificación parcial del Estatuto.
4.- Otros asuntos de interés de la sociedad.
En caso de no asistir los accionistas que reúnan el quórum legal, se cita en segunda convocatoria para el día 07 de Abril del 2008, a las 12:00 horas, y en tercera convocatoria para el día 10 de Abril del 2008, a las 12:00 horas en el mismo local y para tratar la misma agenda establecida.
San Vicente de Cañete, 31 de Marzo del 2008.
El Directorio