PROFINANZAS S.A.

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO "PROMOTORA DE FINANZAS" S.A.
PROFINANZAS

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento del acuerdo de la Sesión del DirectorioN° 357 de fecha 17 de Marzo del 2011 y de conformidad a las disposiciones contenidas en los artículos 113° y 114° de la Ley General de Sociedades, y el artículo 24° del Estatuto de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar el día 30 de Marzo del 2011, a las 16:00 horas, en el local ubicado en la Avenida Mariscal Benavides N° 430 de la ciudad de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1.- Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2010 y aprobación de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 2010 presentada por el Directorio.
2.- Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio 2010.
3.- Capitalización de utilidades del ejercicio 2010 y modificación del Artículo 6° del Estatuto Social.
4.- Compromiso de Capitalización de Utilidades del Ejercicio 2011.
5.- Elección de miembros del Directorio y fijación de dietas.
6.- Delegación al Directorio de la contratación de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros, Ejercio 2011.
7.- Otorgamiento de poderes para la inscripción de los acuerdos societarios.
En caso de no asistir accionistas que reúnan el quórum legal para la realización de la Junta en primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 04 de Abril 2011, a las 16:00 horas, en el mismo local; y para tratar la misma agenda de la primera convocatoria.
San Vicente de Cañete, 19 de Marzo del 2011.

El Directorio